Оставьте свои контактные данные
Мы перезвоним вам в ближайшее время
Добиваемся результата даже в сложных ситуациях
Счёт заблокировали по 115‑Ф3
Заполните форму и получите консультацию нашего специалиста
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АБРАМОВИЧ И ПАРТНЕРЫ" ИМЕЕТ НЕОДНОКРАТНЫЙ ОПЫТ в разблокировке счетов
В штате компании работают юристы с огромным опытом ведения дел о блокировке счетов по 115ФЗ. Обратившись к нам, Вы получите поддержку специалистов с 10-ти летним опытом работы в отделах финмониторинга крупных банков, ФНС, финансовых компаниях.
Мы поможем Вам взглянуть на свой бизнес глазами банковских специалистов, укрепим доверие между Вами и Вашим банком.
Мы поможем Вам взглянуть на свой бизнес глазами банковских специалистов, укрепим доверие между Вами и Вашим банком.
87
счетов разблокировали в 2023 году.
56
млн. рублей сохранили наши клиенты
СЭКОНОМИМ
ваше время и деньги
ПОДГОТОВИМ
грамотный ответ на запрос банка
ВЫВЕДЕМ
из черного списка ЦБ
ПОЯСНИМ
экономический смысл операций
ПОМОГАЕМ
клиентам из всех регионов
ОБЕСПЕЧИМ
бесперебойное прохождение платежей
Профессиональная помощь по 115 ФЗ
В последнее время Банки повсеместно и массово проводят блокировки счетов юридических лиц и предпринимателей в рамках Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».При этом, блокировка счета Банком производится без предварительного уведомления его владельца и парализует деятельность юридического лица на время блокировки доступа к счету.
К сожалению, такие проблемы редко решаются путем переговоров с Банком. Чаще приходится обращаться в судебные органы за защитой нарушенных прав и снятием блокировок счетов.Специалисты имеют опыт по снятию блокировки с расчетных счетов юридических лиц - адвокаты, юристы по 115-ФЗ, которые помогут разблокировать счет в банке как в судебном так и внесудебном порядке.
К сожалению, такие проблемы редко решаются путем переговоров с Банком. Чаще приходится обращаться в судебные органы за защитой нарушенных прав и снятием блокировок счетов.Специалисты имеют опыт по снятию блокировки с расчетных счетов юридических лиц - адвокаты, юристы по 115-ФЗ, которые помогут разблокировать счет в банке как в судебном так и внесудебном порядке.
Согласно ФЗ №115 «О противодействии легализации доходов полученных преступным путем» Банк может ввести следующие ограничения:
- Запрос дополнительных документов Банком
- Отключение от системы банк-клиент
- Приостановка конкретной операции по счету
- Блокировка расчетного счета юридического или физического лица
- Отказ в проведении конкретной операции по счету (с расторжением договора банковского обслуживания и требование вывести деньги с комиссией в другой банк)
- Внесение в стоп-лист ЦБ и Росфинмониторинга
- Отказ в открытии новых расчетных счетов в других Банках
Ваш счёт внезапно заблокировали по 115‑Ф3?
Наши юристы по 115-ФЗ помогут восстановить Ваше нарушенное право и снять блокировку доступа к расчетному счету юридического лица, начиная со стадии переговоров с Банком, что уже в определенных случаях приносит положительные результаты.
Получить консультацию
БЕСПЛАТНО
Почему заблокировали счет?
Причин может быть множество
- Подозрительные (согласно №115 ФЗ) контрагенты, участвующие в сделке
- Сумма операций свыше 600 тысяч рублей по сделке
- Несвойственные для ОКВЭД организации сделки
- Регулярное снятие наличных средств с расчетного счета компании
- Низкая налоговая нагрузкам (под подозрением отчисления менее 0,9 % от оборота по счету организации)
- Операции по перечислению средств на счета физических лиц
Кредитная организация имеет право:
При возникновении сомнений в обоснованности проводимой операции кредитная организация имеет право:
- направить клиенту запрос на подтверждение операции;
- приостановить или запретить транзакцию;
- отключить доступ клиента в интернет-банкинг;
- заблокировать все средства на расчетных счетах;
- изменить степень риска клиента в неблагоприятную сторону;
- уведомить Росфинмониторинг о совершении сомнительной транзакции;
- в одностороннем порядке расторгнуть договор с клиентом.
Как избежать БЛОКИРОВКИ счета?
- Своевременно вносить изменения в ЕГРЮЛ и сообщать банку об изменениях (например, при смене адреса или директора)
- Обеспечить совпадение юридического и фактического адреса организации (иначе налоговый орган может внести сведения о недостоверности, а это "тревожный сигнал" для банка)
- Оперативно реагировать на запросы банка и предоставляете необходимые документы, убедительно обосновывайте экономический смысл операции
- Подробно заполнять платежные документы
Какие ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
Запрашивают документы
Отключили банк-клиент (ДБО)
Заблокировали расчетный счет
Занесли в черный список
Требуют комиссию за вывод средств
Не открывают новые расчетные счета
Это значит, что Вас подозревают в проведении сомнительных операций.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дает банкам широкие полномочия.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дает банкам широкие полномочия.
Фактически банк может парализовать Вашу работу, полностью разрушить Ваш бизнес.
Сейчас необходимо предпринять правильные первые шаги.
Каждое Ваше неверное действие усиливает подозрения банка, что Вы занимаетесь отмыванием денежных средств.
Каждое Ваше неверное действие усиливает подозрения банка, что Вы занимаетесь отмыванием денежных средств.
Получить консультацию
БЕСПЛАТНО
Убедите банк, что вся Ваша деятельность – полностью легальна.
Какие юридические услуги по 115-ФЗ мы оказываем ?
Консультируем по вопросам блокировки по 115-ФЗ и возможным способам решения проблемы;
Подготовим претензию в Банк, проведем переговоры с Банком;
Представим интересы клиента в суде по вопросу блокировки счета.
Подготовим и направим жалобу в комиссию при ЦБ по оспариванию решений Банка;
Проводим правовой анализ риска попадания сделок под действие 115-ФЗ;
Выработаем позицию и подготовим ответ в Банк на запрос о предоставлении информации;
Подготовим и подадим иск о понуждении Банка провести операцию по счету, возврату комиссии и др.;
Стоимость оказания услуг по 115-фз
- Развернутая устная консультация (с рассмотрением документов)- от 2 000 руб.
- Письменное заключение юриста по вопросу клиента - от 3 000 руб.
- Подготовка претензии банку (ответа на запрос) - от 5 000 руб.
- Подготовка жалобы в Межведомственную комиссию Банка России - от 15 000 руб.
- Подготовка искового заявления - от 20 000 руб.
- Представительство в суде при оспаривании действий банка - от 30 000 руб.
Получить консультацию
БЕСПЛАТНО
- Развернутая устная консультация
- от 2 000 руб.
- Письменное заключение юриста
от 3 000 руб.
- Подготовка претензии банку
- от 5 000 руб.
- Подготовка жалобы
Банка России - от 15 000 руб.
- Подготовка искового заявления
- Представительство в суде
- от 30 000 руб.
Как мы работаем
Звонок или заявка
Вы оставляете нам заявку на сайте с вашими контактными данными или по электронной почте/телефону.
Бесплатная юридическая консультация
Мы обрабатываем ваш запрос и на основе его предоставляем вам индивидуальную юридическую консультацию
Подготовка плана действий
Подготавливаем план действий исходя из вашей конкретной ситуации, согласовываем стоимость наших услуг.
Заключение договора и подготовка необходимых документов
После обсуждения условий сотрудничества мы согласовываем условия договора. Заключаем договор
Выполняем работы
Вам назначается персональный юрист, который будет вести ваше дело, с которым вы можете поддерживать связь 24/7
Добиваемся положительного результата!
Оплата услуг осуществляется после получения положительного результата.
Ваше спокойствие - наша забота.
Если у вас остались вопросы или вам необходима консультация по вашей ситуации, оставьте свои контактные данные и наши специалисты свяжутся с вами
Получить консультацию
БЕСПЛАТНО